23人涉嫌国际诈骗，盗取了至少1700万美元，其中包括5名休斯顿地区居民

联邦官员周二宣布，休斯顿地区的五名居民被控参与一项国际多方案诈骗案，其中至少有1700万美元被窃取。

根据一份新闻稿，美国代理律师尼古拉斯·J·甘吉(Nicholas J.Ganjei)说，23人被控参与欺诈计划，他们被控串谋实施电传欺诈和共谋洗钱。

“这起案件中指控的犯罪行为手段复杂，范围广，”起诉书称，包括感情和投资骗局在内的各种欺诈行为，都是针对包括老年人和最弱势群体在内的毫无戒心的美国公众，其中不义之财被抽走并转移到海外。在本案中，所称的经济损失和情感损失都是惊人的。“

起诉书称，在2017年1月初左右，犯罪嫌疑人利用多种欺诈手段从受害者那里获得资金，包括网络恋情欺诈、商业邮件妥协和投资者欺诈，以及失业保险欺诈。

指控称，嫌疑人不仅协调了如何从受害者那里榨取钱财，而且在成功地欺骗了受害者之后，如何伪装、支付和清洗这些钱。

根据指控文件，这些嫌疑人被控从世界各地的至少100名受害者、公司和政府实体那里获得至少1700万美元。

据指控文件显示，这些嫌疑人被控以老年人为目标，并利用网上交友网站等各种计划来引诱受害者。起诉书称，一旦犯罪嫌疑人以欺诈手段从受害者那里获得资金，他们就会通过各种银行账户网络洗钱，并将资金发送到位于非洲和亚洲的银行账户、共谋者和企业。