美国华人贩毒洗钱集团被摧毁了！车里搜出35万美金！主谋18岁从福州来美！

来自美国纽约的孙帅（Shuai Sun，音译，下同）驾驶着一辆租来的SUV疾驰在佐治亚州高速公路上，当看到州警闪烁的警灯时，他非常恐慌。这是为啥呢？

司机孙帅和他的乘客Darren Hing Li（李兴），在离他们纽约的家800英里的地方携带了超过30万美元的毒资。

当地警察把车拦在路边，命令他们下车，并注意到他们对与执法部门面对面感到很焦虑，看起来就是害怕和警察说话的样子。

警察后来在一份报告中写道：“孙先生和我谈话时显得非常紧张。他无法站稳，我可以看到他颈部的颈动脉在快速跳动。”

警察立刻搜查了这辆SUV，在车内发现了一个手提箱和一个背包，里面塞了33捆20美元钞票、两叠100美元钞票和一台点钞机，总共是350,000 美元。

奇葩的是，警察当时居然将这俩人释放了。

可是，在我们印象里美国的警察怎么可能轻易就放走一个随身携带这么多现金的人呢？

果不其然，联邦特工正在酝酿一个更大的计划，想要一举抓获他们背后的组织。

多年来，这两个华人在南部和中西部毒贩的要求下，在纽约进行转移毒品和洗钱。

警察经过一系列的铺网后，已经抓到了五名华人男子，除了李兴和孙帅以外，还有出租车司机吴剑锋（Jian Feng Wu）以及另外两名嫌疑人蒋贤德（Xian de Jiang）和王晓宇（Xiao Yu Wang）。

在李兴和孙帅在亚特兰大公路上被拦下之前，联邦缉毒局（Drug Enforcement Administration，简称DEA）的特工已经花了很长时间来监视他们，包括发现两人在佐治亚州首府以北约30英里处的一栋公寓楼里，与跟贩毒集团有密切联系的毒贩会面。

特工们窃听了知名毒贩埃雷拉·古兹曼（Herrera-Guzman）的手机，并从地面和空中监视到他和他的团伙将超过30万美元的现金交给这两名纽约华人。

法庭文件显示，当时两人前往佐治亚州是他们贩毒洗钱工作的一部分，在2017年和2018年期间他们已经进行了数次这样的跨州运输。

在此期间，这两名30多岁的男子经常飞往佐治亚州，也曾多次前往密歇根州底特律市领取现金之后再运到纽约进行洗钱。

据联邦调查局称，成员们还在芝加哥也有洗钱活动。

为了洗黑钱，孙帅在某银行开设了两个账户。

从2017年到2018年，孙帅将多张支票存入账户，总计100,000美元。联邦调查局发现这些支票是由其他人写的，该人后来因开出虚假支票以换取现金而被判逃税。

孙帅还通过在巴尔的摩的珠宝交易所购买一系列奢侈品来洗钱，包括一块价值10520美元的江诗丹顿（Vacheron Constantin）手表和一枚价值4234美元的宝格丽（Bulgari）戒指。

与此同时，与佐治亚州警察的相遇并没有让李兴放慢脚步，联邦检察官在2021年11月对李兴的量刑备忘录中写道：“通过参与这种行动，被告和其他人在洗数百万美元的毒资中发挥了关键作用。”

就在李兴四处运送和洗钱的同时，法拉盛的出租车司机吴剑锋从他的一位客户那里得到了加入该团伙的建议。吴剑锋18岁时从中国福建省移民到皇后区。

他向当局证实，一个被称为“TVB”或“Boom”的人会付给出租车司机几百美元，让司机把几袋现金放在城市的各个角落。

据当局称，在2018年4月的一次投递中，吴剑锋和一名据称是同伙的蒋贤德在皇后区贝塞（Bayside）弗朗西斯·刘易斯大道（Francis Lewis Boulevard）一家自助中餐馆的停车场与一名涉嫌贩毒的人会面。

吴剑锋从这名西裔男子手里接过一个装满15万多美元的红色袋子，并与蒋贤德一起开车离开。正在监视交易的执法人员将他们拦下，没收了这些现金。

该团伙的五名成员于2019年被捕，并在曼哈顿联邦法院被指控共谋洗钱。

据《亚特兰大宪法报》报道，一个墨西哥的毒帮向Herrera-Guzman 提供了海洛因、可卡因和甲基苯丙胺。

Jian Feng Wu也被判服刑，周四曼哈顿联邦法院法官劳拉·泰勒·斯温（Laura Taylor Swain）同意他的律师克里斯·马迪欧（Chris Madiou）的说法，即他只是该计划的低级别参与者。

Darren Hing Li洗钱罪名成立被判处两年徒刑。Shaui Sun也被判故意隐瞒罪重要信息罪名成立；并定于本月晚些时候被判刑。

Wu的同伙Xian De Jiang在被保释后逃跑，此后一直没有出庭。法庭文件显示，第五名嫌疑人Xiao Yu Wang被判罪名不成立，可能会在今年晚些时候在曼哈顿联邦法院接受审判。