这只是开始!德州彻查跨国犯罪集团,已有包括华人在内21人被指控

聪明才智应该用在对的地方，不然可是要吃牢饭的！

德克萨斯州东区检察官办公室周三宣布，它已对一个跨国加密货币洗钱团伙中的21人提出指控，该团伙清洗了从数千名美国受害者手中骗取的数百万资金。

这些指控作为“加密赛跑者行动”的一部分被公开，该行动由德克萨斯州东区的美国检察官 Brit Featherston、特勤局和美国邮政检查局共同发起。

“这些逮捕只是开始，我们致力于将每个剩余的肇事者绳之以法。”特勤局特工威廉斯马尔说。

执法官员表示，每年有超过3亿美元的洗钱交易被中断，同时还有数百万现金和加密货币被扣押和没收。

Featherston 说，该计划特别针对老年人。

“这个案子证明我们可以找到这些人并起诉他们，”特勤局驻地负责人比尔麦克告诉 CNBC的埃蒙贾弗斯。

美国德克萨斯州东区检察官还分享了一些在起诉书中点名的人或已认罪的人的更多细节。

27岁的古约翰（John Khuu）在联邦法院被控洗钱阴谋。

据称，古约翰在美国各地洗白了超过500万美元的假冒药品和受控物质的非法收益。

71岁的Randall Rule和64岁的Gregory Nysewander在联邦法院被起诉，罪名是使用加密货币洗钱超过240万美元的电信欺诈和邮件欺诈计划的收益。

这不是联邦执法部门在加密领域采取的第一个重大行动。

8月，美国财政部批准了货币混合器 Tornado Cash，联邦政府声称自创建以来已用于洗钱超过70亿美元的加密货币。

据荷兰执法部门称，制裁后不久，Tornado开发商Alexey Pertsev在阿姆斯特丹被捕，罪名是涉嫌参与“隐瞒犯罪资金流动和协助洗钱活动”。

难怪那么多地方不允许投资加密货币，因为已经被人玩“坏”了！