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前途尽毁！中国留学生携带$418万现金被捕！
这件事虽然发生在澳洲，但是也给所有留学生提个醒，有些”忙”，咱们别帮！ 人在海外，千万不要随便帮人带“行李”，替人送“包裹”，私下换汇……因为后果很严重！近日，又有中国留学生因为帮人洗钱而判刑，前途尽毁！
美国华人贩毒洗钱集团被摧毁了！车里搜出35万美金！主谋18岁从福州来美！
来自美国纽约的孙帅（Shuai Sun，音译，下同）驾驶着一辆租来的SUV疾驰在佐治亚州高速公路上，当看到州警闪烁的警灯时，他非常恐慌。这是为啥呢？
里应外合！754名华人与美国银行员工内外勾结，诈骗、洗钱！
2月16日法治基金会发布了一份通知，揭露了一起通过美国银行(BofA)针对性的诈骗中国公民并且涉嫌洗钱和贿赂银行职员等罪名，联邦检察官洛杉矶办公室对754个美国银行（BOA）账户持有人发起民事诉讼，查抄账户内资产或将达到几千万美元，而这754名华人被告中也有上当受骗的受害者。
超级猛！纽约华人男子跨越多州洗钱，金额超6亿。
43岁的纽约皇后区华裔男子施大英(Da Ying Sze，音译)在过去五年内，通过贿赂银行的工作人员，涉嫌横跨新州、纽约与宾州等金融机构，帮助毒品与其他违法交易洗钱逾6.53亿元。
买房洗钱 看美国如何扩大监控范围
当地时间8月22日，美国财政部下属金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network， 简称FinCEN）在其官网上发布通报，宣布修订“特定地区指令”（Geographic Targeting Orders，简称GTOs），...
