诈骗1300万新冠救济金，3亚裔被捕，罪成可判刑30年

纽约南区代理联邦检察官史特劳斯（Audrey Strauss，音译）等10日宣布，在纽约大都会地区经营美甲店等多种商业的阮玉孟（Ngoc Manh Nguyen，音译）、何薇琪（Victoria Dieuy Ho，音译）以及何达必（Dat Tat Ho，音译）因涉嫌以欺诈性的手段获得超过1300万的政府担保的新冠小商业救济贷款昨日上午遭到逮捕。

检方称，阮玉孟三人为了获得小商业管理局提供的薪资保护计划（PPP），在申请时通过伪造、窜改工资单和报税纪录，虚报美甲店和其他商业的僱用员工人数以及支付的薪资以获得更高额的贷款。

何薇琪将于今日在曼哈顿联邦法院过堂，阮玉孟和何达必将在纽约东区联邦法庭接受有关上述案件和其他指控的审判。

今年3月29日，为了向遭受因新冠疫情造成的经济影响的数百万美国人提供紧急财政援助，联邦政府颁布冠状病毒援助，救济和经济安全法（CARES）。

该法案提供的救济计划包括通过小商业服务局的薪资保护计划（PPP）向小企业提供数千亿美元的可免除贷款，以保留工作和维持其他某些支出。

根据CARES，企业有资格获得的PPP资金金额取决于该企业僱用的僱员人数及其平均工资成本。申请PPP贷款的企业必须提供文件，以证明他们已向员工支付了贷款申请金额的工资。

检方称，阮玉孟三人是亲戚关係，他们的家族拥有名为维多利亚美甲及水疗（Victoria Nails & Spa）的连锁店，旗下在大纽约都会区有超过15家美甲店和其他商业，覆盖地区包括布朗士、布碌崙和倡导。

在2020年4月至6月左右，阮玉孟三人向至少两家金融机构在线提交申请，为公司获得总计超过1300万元的PPP贷款。

在提供虚假材料时，三人还将同样的员工姓名用于不同地点的美甲店，有的员工的信息在同一时间被用在多达7家不同的美甲店的僱员名单中。

根据三人提交的申请，超过1300万元的PPP贷款获得批准，其中约780万元被汇往由阮玉孟、何达必何其他家庭成员控制的银行帐户中。

当他们得知公司的接收某金融机构PPP贷款的多个帐户因可疑的诈骗行为被冻结后，他们立刻上网搜索PPP贷款诈骗、PPP贷款诈骗被捕、如何取消PPP贷款。

随后，三人取消了该金融机构PPP贷款的申请。

检方表示，44岁的阮玉孟和31岁的何薇琪均报住在纽约Hicksville，何达必报住在布朗士。

他们均被指控一项串谋银行及电汇欺诈罪，最高可获30年监禁；
一项针对联邦政府的重大欺诈罪，最高可判处10年监禁；
以及一项串谋作出虚假陈述罪，最高可判处5年监禁。

最高刑罚由国会规定，仅作参考之用，三人的量刑最终由法官决定。