涉嫌詐騙中國房產投資者2600萬，德州男子被起訴

德州北部地區聯邦檢察官查得·米查姆（Chad E. Meacham）周一宣布，德州達拉斯一名男子因涉嫌詐騙中國投資者逾2600萬美元已被聯邦起訴。

現年59歲的蒂莫西·林奇·巴頓（Timothy Lynch Barton）是房地產開發公司JMJ總裁以及房地產投資公司Carnegie Development首席執行官，他被指控犯有七項電信欺詐、一項串謀電信欺詐和一項證券欺詐。

根據起訴書，巴頓據稱前往浙江杭州，向中國投資者推銷德州的房地產投資機會。

巴頓在演講中強調他與美國政客的所謂聯繫。巴頓聲稱這些房產位於達拉斯沃斯堡大都會區的熱門社區。他介紹了一位在法庭文件中被稱為S.W.的建築商，他聲稱將購買地塊建造房產，然後賣給未來的購房者。

據稱，巴頓承諾向投資者支付兩年的利息，在第二年年底返還他們的初始投資。他聲稱投資者將提供該項目所需資金的80%，而他和其他人將提供剩餘的20%。巴頓還表示不會從投資者資金中支付任何傭金。

在投資者簽署的貸款協議中，據稱巴頓將每處房產的成本誇大了195%，在某些情況下，他從未真正購買過房產。據稱，巴頓還用後來項目的投資者資金向早期投資者支付了利息。

與他的貸款協議相反，據稱巴頓從投資者的資金中支付了傭金，甚至將投資者的資金投入了不相關的項目。還有其他資金用於支付顧問費用，甚至支付無關公司的美國運通賬單。根據起訴書，投資者在該計劃中損失了超過2600萬美元。

起訴書只是對犯罪行為的指控，而不是證據。除非在法庭上證明有罪，否則巴頓被假定為無罪。

如果罪名成立，他將因每項電匯欺詐罪名面臨最高20年的聯邦監獄監禁，因串謀實施電信欺詐罪將面臨最高20年的聯邦監獄監禁，以及因證券欺詐而面臨最高20年的聯邦監獄監禁。