美國銀行出事!華人美金換支票!華裔男子每月賺一百萬!
上周,2500萬美元國際洗錢案的一名華裔頭目張*華在波士頓認罪。他的集團還利用殺豬盤的手法,騙取超過200人約1,800萬美元。這起案件揭示了一個龐大的國際犯罪網路的內幕,涉及洗錢、護照欺詐、身份盜...
上周,2500萬美元國際洗錢案的一名華裔頭目張*華在波士頓認罪。他的集團還利用殺豬盤的手法,騙取超過200人約1,800萬美元。這起案件揭示了一個龐大的國際犯罪網路的內幕,涉及洗錢、護照欺詐、身份盜...
內華達州一名華裔女子廖海燕(Haiyan Liao)日前涉嫌通過欺詐手段,協助中國移民獲得訪美簽證以中飽私囊,面臨簽證欺詐、洗錢等指控。
自動取款機(ATM)提供了極大的便利,但它們也是小偷的長期目標。
司法部官員於4月7日宣布,有11名南加州居民被指控經營一個大規模的「假結婚事務所」,據稱該機構已經安排了數百起假結婚,協助客戶規避美國的移民法規、取得合法身份。
年僅24歲的華裔男子鄭勝文(SHENG-WEN CHENG,音譯)被控多項欺詐罪,包括針對美國的重大欺詐、電匯欺詐和銀行欺詐,以及在提供給金融機構的文件中偽造公司員工工資單簽名的嚴重身分盜用行為。
據美國檢察官辦公室發布的一份文件顯示,休斯頓獨立學區的一名前僱員周四認罪,她涉嫌捲入去年震驚全國的大學錄取醜聞。
法庭記錄顯示,去年因涉嫌電信欺詐罪而被起訴的前哈里斯郡地方法官已被再次逮捕。原因是她被指控毆打她丈夫的女朋友。
根據最新新冠肺炎疫情統計數據,德克薩斯州州目前確診新冠肺炎289837例,其中死亡3498例,治癒149524例。
6月30日,加州中央地區法院缺席判處35歲的中國籍男子陳超(Chao“Edwin”Chen)37個月徒刑,其所經營的爾灣月子中心因幫助外國人在美國出生以取得公民身份,涉嫌簽證欺詐。
不久此前,加州一工會組織聲稱發現3,900萬個可用於醫護人員的口罩,美國聯邦調查局(FBI)認為這是一起精心策劃的由新冠病毒引發的國際欺詐案。
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