標籤: 監管

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買房洗錢 看美國如何擴大監控範圍

當地時間8月22日,美國財政部下屬金融犯罪執法網路(Financial Crimes Enforcement Network, 簡稱FinCEN)在其官網上發布通報,宣布修訂「特定地區指令」(Geographic Targeting Orders,簡稱GTOs),...