冤！華人女子向國內親人匯款後，遭美國務院調查，護照被吊銷！

華人勤勞打工，生活上省吃儉用，遠隔大洋匯款給國內的親人，這在華人圈本是習以為常的事情。

但是近年來，華人匯款行越做越多，競爭激勵。

慢慢就形成了，不用身份證件也可以匯款，或者什麼匯款都可以的「行規」。

隨著今年多家華人匯款銀行被FBI查抄，也讓這個長期遊走於法律邊界的行業如今備受關注。

可能有些華人會說，我一直遵守相關法律規定，即便商家說無需證件就可以國際匯款，我也會如實填報個人信息，但是您要小心了，因為商家可能還會使用您的個人信息，做出更違法的事，結果很嚴重！

近日，布碌崙一名華裔婦女因在8大道一家匯款公司多次匯款回鄉後個人身份疑被盜用，遭不法份子利用來洗黑錢，而導致自己遭美國國務院執法部門調查，除了暫時無法利用個人身份繼續匯款回鄉外，護照也被取消，令生活大受影響，短期內也無法回鄉。

此前，紐約8大道一家匯款公司調查，原來就是因為這件事！

（僑報讀者提供）

聯邦執法當局曾在本周派出多名荷槍實彈的執法人員和調查員進入8大道一家匯款公司調查，據了解，該家被查的匯款公司涉嫌洗黑錢，這名姓黃的女士是在這之前便被調查，相信和這宗重大的聯邦案件有關，目前無法確定是否有其他曾匯款回國者也成了被調查的對象。

黃女士向記者描述經過時指出，她原本一直在8大道一家匯款公司匯款給遠在廣東的家人，今年2月間，她由於決定寄款高達2500美元，超過限定額度而改到8大道夾59街的另一家匯款公司。

她根據規定將證件和個人信息提供給該家公司，家中親人迅速收到款項，她隨後也繼續使用該公司的服務。

在今年5月間，突然接到之前租住公寓業主的電話說，有國務院的外交安全服務(Diplomatic Security Service)部的調查人員到該公寓找她，發現她已遷走後要求前房東提供其現址。

黃女士說，她開始以為是騙子，她根據房東提供的電話聯絡調查人員後才確定真是聯邦政府人員，她不知自己犯下什麼罪，擔心自己會被捕。

黃女士隨後多次和調查人員聯絡，獲保證只要合作就不會被捕後，她便和調查人員在其住家外見面，調查人員通過電話翻譯服務盤問她，隨後出示一張表格要求她填寫，並提出了許多她匯款的問題，包括最後一次匯款日期、匯款到哪裡，以及是否曾寄過一筆4900美元的款項等等。

黃女士照實說，自己從2月至5月間曾在該家匯款公司寄過三次錢，但數額加起來沒有超過4900元，調查人員向她列出十幾家位於7、8大道上的匯款公司名字和地址，調查人員繼續詢問她是否曾在一家在7大道匯款公司寄過錢，她才驚慌發現個人資料恐被盜用。

黃女士猜想這些匯款公司可能涉及非法的活動，才導致自己成為被調查的目標；調查人員告訴她，有人利用她的身份寄了大筆錢回中國，並表示將繼續需要她合作追查，不過其美國護照號碼將被取消，必需在調查完成後確定她未涉案才發新的護照給她。

黃女士說，儘管如此她仍擔心案件有假，便到住家附近的市警68分局查詢，獲得警方證實案件，但警方表示該案件未涉及警方，由國務院繼續追查。

她對此感到十分無奈和憤怒，因為自己是完全無辜的，卻好端端被聯邦當局調查，令生活次序大受影響，現在暫時無法再匯款回家，而原訂的回國計劃也被迫取消。

過去的幾個月里，8大道和法拉盛多家外匯行都已遭聯邦政府調查。

（小小的櫃檯就算匯款行，圖源：紐約僑報）

據一些知情人士透露，其實很多這種小的匯款行都不是正規的，例如保證超過3000元金額的款項一周內便可匯到，基本上都是騙人的；

另外，所謂的「不需要身份寄錢」，其實都是用的其他顧客的身份；

所以，我們再次呼籲華人朋友，錢丟了還是小事，攤上了刑事案件可就麻煩了，跨境匯款時請選擇正規銀行！

最後小編感嘆下，辛苦的掙得錢擔心這擔心那，就是為了送到國內親人的賬戶，華人是真不容易！