標籤： 洗錢
前途盡毀！中國留學生攜帶$418萬現金被捕！
這件事雖然發生在澳洲，但是也給所有留學生提個醒，有些”忙”，咱們別幫！ 人在海外，千萬不要隨便幫人帶「行李」，替人送「包裹」，私下換匯……因為後果很嚴重！近日，又有中國留學生因為幫人洗錢而判刑，前途盡毀！
美國華人販毒洗錢集團被摧毀了！車裡搜出35萬美金！主謀18歲從福州來美！
來自美國紐約的孫帥（Shuai Sun，音譯，下同）駕駛著一輛租來的SUV疾馳在喬治亞州高速公路上，當看到州警閃爍的警燈時，他非常恐慌。這是為啥呢？
裡應外合！754名華人與美國銀行員工內外勾結，詐騙、洗錢！
2月16日法治基金會發布了一份通知，揭露了一起通過美國銀行(BofA)針對性的詐騙中國公民並且涉嫌洗錢和賄賂銀行職員等罪名，聯邦檢察官洛杉磯辦公室對754個美國銀行（BOA）賬戶持有人發起民事訴訟，查抄賬戶內資產或將達到幾千萬美元，而這754名華人被告中也有上當受騙的受害者。
超級猛！紐約華人男子跨越多州洗錢，金額超6億。
43歲的紐約皇后區華裔男子施大英(Da Ying Sze，音譯)在過去五年內，通過賄賂銀行的工作人員，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元。
買房洗錢 看美國如何擴大監控範圍
當地時間8月22日，美國財政部下屬金融犯罪執法網路（Financial Crimes Enforcement Network， 簡稱FinCEN）在其官網上發布通報，宣布修訂「特定地區指令」（Geographic Targeting Orders，簡稱GTOs），...
