23人涉嫌國際詐騙，盜取了至少1700萬美元，其中包括5名休斯頓地區居民

聯邦官員周二宣布，休斯頓地區的五名居民被控參與一項國際多方案詐騙案，其中至少有1700萬美元被竊取。

根據一份新聞稿，美國代理律師尼古拉斯·J·甘吉(Nicholas J.Ganjei)說，23人被控參與欺詐計劃，他們被控串謀實施電傳欺詐和共謀洗錢。

「這起案件中指控的犯罪行為手段複雜，範圍廣，」起訴書稱，包括感情和投資騙局在內的各種欺詐行為，都是針對包括老年人和最弱勢群體在內的毫無戒心的美國公眾，其中不義之財被抽走並轉移到海外。在本案中，所稱的經濟損失和情感損失都是驚人的。「

起訴書稱，在2017年1月初左右，犯罪嫌疑人利用多種欺詐手段從受害者那裡獲得資金，包括網路戀情欺詐、商業郵件妥協和投資者欺詐，以及失業保險欺詐。

指控稱，嫌疑人不僅協調了如何從受害者那裡榨取錢財，而且在成功地欺騙了受害者之後，如何偽裝、支付和清洗這些錢。

根據指控文件，這些嫌疑人被控從世界各地的至少100名受害者、公司和政府實體那裡獲得至少1700萬美元。

據指控文件顯示，這些嫌疑人被控以老年人為目標，並利用網上交友網站等各種計劃來引誘受害者。起訴書稱，一旦犯罪嫌疑人以欺詐手段從受害者那裡獲得資金，他們就會通過各種銀行賬戶網路洗錢，並將資金髮送到位於非洲和亞洲的銀行賬戶、共謀者和企業。