詐騙1300萬新冠救濟金，3亞裔被捕，罪成可判刑30年
紐約南區代理聯邦檢察官史特勞斯（Audrey Strauss，音譯）等10日宣布，在紐約大都會地區經營美甲店等多種商業的阮玉孟（Ngoc Manh Nguyen，音譯）、何薇琪（Victoria Dieuy Ho，音譯）以及何達必（Dat Tat Ho，音譯）因涉嫌以欺詐性的手段獲得超過1300萬的政府擔保的新冠小商業救濟貸款昨日上午遭到逮捕。
檢方稱，阮玉孟三人為了獲得小商業管理局提供的薪資保護計劃（PPP），在申請時通過偽造、竄改工資單和報稅紀錄，虛報美甲店和其他商業的僱用員工人數以及支付的薪資以獲得更高額的貸款。
何薇琪將於今日在曼哈頓聯邦法院過堂，阮玉孟和何達必將在紐約東區聯邦法庭接受有關上述案件和其他指控的審判。
今年3月29日，為了向遭受因新冠疫情造成的經濟影響的數百萬美國人提供緊急財政援助，聯邦政府頒布冠狀病毒援助，救濟和經濟安全法（CARES）。
該法案提供的救濟計劃包括通過小商業服務局的薪資保護計劃（PPP）向小企業提供數千億美元的可免除貸款，以保留工作和維持其他某些支出。
根據CARES，企業有資格獲得的PPP資金金額取決於該企業僱用的僱員人數及其平均工資成本。申請PPP貸款的企業必須提供文件，以證明他們已向員工支付了貸款申請金額的工資。
檢方稱，阮玉孟三人是親戚關係，他們的家族擁有名為維多利亞美甲及水療（Victoria Nails & Spa）的連鎖店，旗下在大紐約都會區有超過15家美甲店和其他商業，覆蓋地區包括布朗士、布碌崙和倡導。
在2020年4月至6月左右，阮玉孟三人向至少兩家金融機構在線提交申請，為公司獲得總計超過1300萬元的PPP貸款。
在提供虛假材料時，三人還將同樣的員工姓名用於不同地點的美甲店，有的員工的信息在同一時間被用在多達7家不同的美甲店的僱員名單中。
根據三人提交的申請，超過1300萬元的PPP貸款獲得批准，其中約780萬元被匯往由阮玉孟、何達必何其他家庭成員控制的銀行帳戶中。
當他們得知公司的接收某金融機構PPP貸款的多個帳戶因可疑的詐騙行為被凍結後，他們立刻上網搜索PPP貸款詐騙、PPP貸款詐騙被捕、如何取消PPP貸款。
隨後，三人取消了該金融機構PPP貸款的申請。
檢方表示，44歲的阮玉孟和31歲的何薇琪均報住在紐約Hicksville，何達必報住在布朗士。
他們均被指控一項串謀銀行及電匯欺詐罪，最高可獲30年監禁；
一項針對聯邦政府的重大欺詐罪，最高可判處10年監禁；
以及一項串謀作出虛假陳述罪，最高可判處5年監禁。
最高刑罰由國會規定，僅作參考之用，三人的量刑最終由法官決定。
