華人轉錢來美國要小心了!來源不明將【沒收】已數百華人銀行賬戶被查封
數百華人的銀行賬戶被查封,都是從國內轉移資金過來的;教培行業、電商直播、藝人經紀等遭遇打擊之下,資金尋求前往美國的途徑;美國政府尋求沒收這些來源不明的巨額資金,涉金融欺詐、洗錢等罪名……
數百華人的銀行賬戶被查封,都是從國內轉移資金過來的;教培行業、電商直播、藝人經紀等遭遇打擊之下,資金尋求前往美國的途徑;美國政府尋求沒收這些來源不明的巨額資金,涉金融欺詐、洗錢等罪名……
近年來外籍人士若想在美國的銀行開戶愈來愈困難,尤其是若想使用在線銀行(online banks),通常要求要有社安號碼或是國稅局提供的報稅識別號碼。
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